СБУ Украины раскрыла дело по Forex Trend

По информации Службы Безопасности Украины, 19 мая 2015 года был раскрыт механизм, связанный с мошеннической деятельностью компании Forex Trend и ее подельников в лице представителей байкерского клуба «Ночные волки», на которых были оформлены счета, куда «сливались» деньги вкладчиков и с помощью которых финансировались ДНР и ЛНР.

Для детальной информации нажимаем «Читать далее».

При помощи оперативных действий Службы Безопасности Украины был разоблачен байкер по кличке «Хирург» совместно с менеджментом компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд», которые с помощью многочисленных счетов, оформленных на членов байкерского клуба «Ночные волки», обналичивали деньги, добытые мошенническим путем, а именно с помощью приема инвестиций от граждан СНГ с обещанием последующей прибыли. Часть обналиченных денег была использована в целях финансирования ДНР и ЛНР.

При обыске офисов компании Forex Trend было обнаружено большое количество наличных средств в рублях, гривнах и долларах США, финансовой документации, а также компьютерной техники с подтверждением незаконных действий со стороны мошенников, и памятные награды РФ.

Следователями Службы Безопасности Украины открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного Кодекса Украины.

Источник